浙江蘇泊爾股份有限公司2007年度報告
股票代碼：002032
股票簡稱：蘇泊爾
第一節
重要提示及目錄
本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司董事長兼總經理蘇顯澤先生、財務總監李燕明先生聲明：保證2007年年度報告中財務報告真實、完整。
董事長：蘇顯澤
第一節 重要提示及目錄1
第二節 公司基本情況簡介2
第三節 會計數據和業務數據摘要3
第四節 股本變動及股東情況7
第五節 董事、監事、高級管理人員和員工情況12
第六節 公司治理結構16
第七節 股東大會情況簡介21
第八節 董事會報告22
第九節 監事會報告39
第十節 重要事項41
第十一節 財務報告48
第十二節 備查文件目錄48
第二節
公司基本情況簡介
1、中文名稱：浙江蘇泊爾股份有限公司（縮寫為蘇泊爾）
英文名稱：ZHEJIANGSUPORCO.,LTD（縮寫為supor）
2、法定代表人：蘇顯澤
3、董事會秘書：葉繼德(投資者關系管理負責人)（002032@supor.net）
證券事務代表：廖莉華（002032@supor.net）
郵政編碼：310051
聯系地址：中國杭州高新技術產業區江暉路1772號蘇泊爾大廈19層
聯系電話：0571－86858778
傳真：0571－86858678
4、公司註冊地址：浙江玉環大麥嶼經濟開發區
公司辦公地址：中國杭州高新技術產業區江暉路1772號蘇泊爾大廈19層
郵政編碼：310051
互聯網網址：www.supor.com.cn
電子郵箱：002032@supor.net
5、信息披露報刊名稱：《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》
登載年報的指定網址：www.cninfo.com.cn
公司年報備置地點：公司證券部
6、公司股票上市交易所：深圳證券交易所
股票簡稱：蘇泊爾
股票代碼：002032
7、公司首次註冊登記日期：1998年7月17日
公司註冊登記地址：浙江省工商行政管理局
營業法人營業執照註冊號：3300001007355（1/1）
稅務登記號碼：331021704697686
組織機構代碼：70469768－6
會計師事務所名稱：浙江天健會計師事務所有限公司
會計師事務所地址:浙江杭州市西溪路128號耀江金鼎廣場西樓六層
第三節
會計數據和業務數據摘要
一、主要財務數據和指標（單位：人民幣元）
項目 金額
營業利潤 244,327,545.98
利潤總額 242,195,577.38
歸屬於上市公司股東的凈利潤 171,939,598.55
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的凈利潤 169,444,637.38
經營活動產生的現金流量凈額 166,892,972.24
註：非經常性損益項目（單位：人民幣元）
非經常性損益項目 金額
非流動資產處置損益 -1,273,023.82
計入當期損益的政府補助（與公司業務密切相關，按照國傢統一標準定額或定量享受除外） 3,268,082.00
其他營業外收支凈額 -1,251,169.96
其它非經常性損益項目 4,268,603.16
企業所得稅影響數 -2,369,051.85
少數股東所占份額 -148,478.36
合計 2,494,961.17
二、截止報告期末公司前三年的主要會計數據和財務指標
1、主要會計數據（單位：人民幣元）
2007年 2006年 本年比上年增減（%） 2005年
調整前 調整後 調整後 調整前 調整後
營業收入 2,933,702,853.62 2,078,933,841.01 2,104,994,490.85 39.37% 1,469,657,238.76 1,494,640,713.41
利潤總額 242,195,577.38 148,811,143.55 146,462,559.71 65.36% 95,150,874.46 96,927,410.62
歸屬於上市公司股東的凈利潤 171,939,598.55 102,210,416.76 99,977,669.63 71.98% 69,227,252.66 72,088,572.54
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 169,444,637.38 107,899,379.18 105,666,632.05 60.36% 65,065,744.93 67,927,064.81
經營活動產生的現金流量凈額 166,892,972.24 273,662,170.22 273,662,170.22 -39.01% 117,032,633.45 117,032,633.45
2007年末 2006年末 本年末比上年末增減（%） 2005年末
調整前 調整後 調整後 調整前 調整後
總資產 2,365,924,276.79 1,678,188,961.14 1,684,315,329.50 40.47% 1,348,188,781.03 1,354,261,457.00
所有者權益（或股東權益） 1,633,339,955.88 773,207,542.96 778,065,165.27 109.92% 706,051,126.20 709,016,375.64
股本 216,020,000.00 176,020,000.00 176,020,000.00 22.72% 176,020,000.00 176,020,000.00
2、主要財務指標（單位：人民幣元）
2007年 2006年 本年比上年增減（%） 2005年
調整前 調整後 調整後 調整前 調整後
基本每股收益 0.91 0.58 0.57 59.65% 0.39 0.41
稀釋每股收益 0.89 0.58 0.56 58.93% 0.39 0.41
扣除非經常性損益後的基本每股收益 0.89 0.61 0.60 48.33% 0.37 0.39
全面攤薄凈資產收益率 10.53% 13.22% 12.85% -2.32% 9.80% 10.17%
加權平均凈資產收益率 15.94% 13.88% 13.54% 2.40% 10.06% 10.46%
扣除非經常性損益後全面攤薄凈資產收益率 10.37% 13.95% 13.58% -3.21% 9.22% 9.58%
扣除非經常性損益後的加權平均凈資產收益率 15.71% 14.65% 14.31% 1.40% 9.46% 9.85%
每股經營活動產生的現金流量凈額 0.77 1.55 1.55 -50.32% 0.66 0.66
2007年末 2006年末 本年末比上年末增減（%） 2005年末
調整前 調整後 調整後 調整前 調整後
歸屬於上市公司股東的每股凈資產 7.56 4.39 4.42 71.04% 4.01 4.03
說明:
1、本公司按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號-凈資產收益率和每股收益的計算及披露（2007年修訂）》規定計算基本每股收益。基本每股收益=歸屬於公司普通股股東的凈利潤/發行在外的普通股加權平均數。發行在外的普通股加權平均數=期初股份總數+報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數+報告期因發行新股或債轉股等增加股份數*增加股份下一月份起至報告期期末的月份數/報告期月份數-報告期因回購等減少股份數*減少股份下一月份起至報告期期末的月份數/報告期月份數-報告期縮股數。本報告期，公司向SEB公司定向增發4000萬股份，並於8月末收到投資款。因此，本報告期公司發行在外的普通股加權平均數=176020000股+40000000股×4個月÷12個月=189,353,333.33股。
2、本公司按照《企業會計準則第34號-每股收益》要求計算列報稀釋性每股收益；稀釋每股收益=報告期凈利潤÷稀釋後股份總數；稀釋後股份總數＝期末股份總數＋（期權發行股數－期權發行價格×期權發行股數/二級市場平均價格）；本公司存在的稀釋性潛在普通股是股份期權，期權發行股數共計600萬股，發行價格為7.01元/股。本報告期無對價發行股數=6000000股-6000000×7.01÷本報告期二級市場每周股票最高價與最低價的平均值34.98元/股=4,797,598.63股；稀釋後加權平均股數=189,353,333.33股+4,797,598.63股=194,150,931.96股。2006年度無對價發行股數=6000000股-6000000×7.01÷2006年股票期權行權日7月18日至年末二級市場每周股票最高價與最低價的平均值16.05元/股=3,379,439.25股；稀釋後加權平均股數=176,020,000股+3,379,439.25股*5個月/12個月=177,428,099.69股。2005年度不存在稀釋股份,故稀釋股份為加權平均股數176,020,000股。
三、報告期內股東權益變動情況（單位：人民幣元）
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
股本 176,020,000.00 40,000,000.00 216,020,000.00
資本公積 322,212,601.97 679,875,324.36 1,002,087,926.33
盈餘公積 12,826,994.53 4,175,282.78 17,002,277.31
未分配利潤 267,005,568.77 171,939,598.55 39,379,282.78 399,565,884.54
外幣報表折算差額 -1,336,132.30 -1,336,132.30
股東權益 778,065,165.27 894,654,073.39 39,379,282.78 1,633,339,955.88
註：上述股東權益指的是歸屬於母公司的所有者權益。
本期變動原因：
1、 股本增加40,000,000股，系公司本期向SEB國際非公開定向發行人民幣普通股40,000,000股所致。
2、 資本公積增加679,875,324.36元，主要是公司向SEB國際非公開定向發行股票溢價664,632,000.00元（40,000,000股*18元/股-發行費用15,368,000.00元-40,000,000股本），及因權益結算的股份支付確認的費用12,375,360.00元，另2,867,964.36元系公司於2007年12月對武漢壓力鍋增資,增資日應享有該公司凈資產份額高於增資款之間的差額作為資本公積反映。
3、 盈餘公積增加4,175,282.78元，主要是按2007年度母公司實現凈利潤提取10%的法定盈餘公積。
4、 未分配利潤增加171,939,598.55元系本期凈利潤轉入，減少39,379,282.78元系派發2006年度現金股利35,204,000元及本期按實現利潤提取法定盈餘公積4,175,282.78元所致。
5、 外幣報表折算差額增加-1,336,132.30元，主要系子公司蘇泊爾（越南）責任有限公司與本公司采用的記賬本位幣不同，產生的報表折算差異。
6、 本期資本公積、盈餘公積、未分配利潤較上年審定相差4,125,120.00、-37,318,204.51、38,050,706.82元，主要原因系：因長期股權投資追溯調整的累積影響數為-10,003,403.94元、確認可行權日在2007年1月1日之後的股份支付的累積影響數為-4,125,120.00元、確認遞延所得稅資產累積影響數為14,861,026.25元。由於上述會計政策變更，調增期初的資本公積4,125,120.00元；調增期初的留存收益732,502.31元，其中，調減盈餘公積-37,318,204.51元，調增未分配利潤38,050,706.82元。
五、利潤表調整項目表
（2006.1.1-12.31）單位：（人民幣）元
項目 調整前 調整後
營業成本 1,517,457,672.61 1,541,765,849.49
銷售費用 255,516,718.46 255,516,718.46
管理費用 121,883,647.76 94,257,463.34
公允價值變動收益 0.00 -3,000.00
投資收益 -371,609.94 1,452,325.81
所得稅 16,046,860.81 17,769,704.58
凈利潤 102,210,416.76 99,977,669.63
第四節
股本變動及股東情況
一、 股本變動情況
1、股本變動情況表（截止2007年12月31日）
本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動後
數量 比例（%） 股權轉讓 發行新股 要約收購 二級市場出售 小計 數量 比例（%）
一、有限售條件股份 103,526,595 58.82 40,000,000 48,175,248 -2,562 88,172,686 191,699,281 88.74
1、國傢持股
2、國有法人持股
3、其他內資持股 103,526,595 58.82 -24,806,000 -947,700 -2,562 -25,756,262 77,770,333 36
其中：
境內非國有法人持股 70,659,355 40.14 -16,589,191 -940,262 -17,529,453 53,129,902 24.59
境內自然人持股 32,867,240 18.67 -8,216,809 -7,438 -2,562 -8,226,809 24,640,431 11.41
4、外資持股 24,806,000 40,000,000 49,122,948 113,928,948 113,928,948 52.74
其中：
境外法人持股 24,806,000 40,000,000 49,122,948 113,928,948 113,928,948 52.74
境外自然人持股
5、高管股份
二、無限售條件股份 72,493,405 41.18 -48,172,686 -48,172,686 24,320,719 11.26
1、人民幣普通股 72,493,405 41.18 -48,172,686 -48,172,686 24,320,719 11.26
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數 176,020,000 100 40,000,000 216,020,000 100
2、限售股份變動情況表（單位：股）
股東名稱 年初限售股數 本年解除限售股數 本年增加限售股數 年末限售股數 限售原因 解除限售日期
蘇泊爾集團有限公司 70,659,355 -17,529,453 53,129,902 股改承諾 2010年8月8日
蘇增福 29,867,045 -7,466,761 22,400,284 股改承諾 2008年8月8日
蘇顯澤 3,000,195 -760,048 2,240,147 股改承諾 2008年8月8日
SEBINTERNATIONALES.A.S 24,806,000 24,806,000 股權轉讓承諾 2010年8月31日
SEBINTERNATIONALES.A.S 40,000,000 40,000,000 定向增發承諾 2010年9月4日
SEBINTERNATIONALES.A.S 49,122,948 49,122,948 要約收購承諾 2010年12月25日
合計 103,526,595 -25,756,262 113,928,948 191,699,281
3、股票發行及上市情況
發行上市：經中國證券監督管理委員會證監發行字（2004）120號文核準，本公司於2004年8月3日向社會公開發行人民幣普通股（A股）3400萬股，發行價格為12.21元/股。經深圳證券交易所深證上（2004）83號文同意，公司3400股A股股票已於2004年8月17日在深圳證券交易所掛牌交易。截止2004年12月31日，公司總股本為13540萬股。
轉增股本：經公司2004年度股東大會審議通過，以公司2004年12月31日的總股本13540萬股為基數，向全體股東每10股派現金紅利2元（含稅），同時以資本公積轉增股本，向全體股東每10股轉增3股，轉增後，公司總股本由13540萬股增加到17602萬股。
股權分置改革：經公司2005年第一次臨時股東會議審議通過，公司原非流通股股東向公司全體流通股股東每10股支付3.5股以獲得其所持股份的流通權，公司總股本未發生變化。
定向增發：經中華人民共和國商務部商資批[2007]649號文原則性批復和中國證監會證監發行字[2007]245號文核準，公司向SEBINTERNATIONALES.A.S定向發行人民幣普通股（A股）4000萬股，每股發行價格為18元，所發行的股票已於2007年9月4日上市。截止2007年12月31日，公司總股本為21602萬股。
二、報告期末公司股東情況
1、 股東總數及前十名股東持股情況
股東總數（戶） 7997
前10名股東持股情況（單位：股）
股東名稱 股東性質 持股比例（%） 持股總數 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量
SEBINTERNATIONALES.A.S 境外法人 52.74 113,928,948 113,928,948 0
蘇泊爾集團有限公司 境內非國有法人 24.59 53,129,902 53,129,902 0
蘇增福 境內自然人 10.37 22,400,284 22,400,284 0
蘇顯澤 境內自然人 1.04 2,240,147 2,240,147 0
鵬華優質治理股票型證券投資基金 境內非國有法人 0.5 1,057,744 0 0
工銀瑞信穩健成長股票型證券投資基金 境內非國有法人 0.45 968,348 0 0
友邦華泰積極成長混合型證券投資基金 境內非國有法人 0.43 921,564 0 0
南方高增長股票型開放式證券投資基金 境內非國有法人 0.38 827,284 0 0
交銀施羅德穩健配制混合型證券投資基金 境內非國有法人 0.36 768,655 0 0
東方證券股份有限公司 境內非國有法人 0.33 708,200 0 0
前10名無限售條件股東持股情況（單位：股）
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
鵬華優質治理股票型證券投資基金 1,057,744 人民幣普通股
工銀瑞信穩健成長股票型證券投資基金 968,348 人民幣普通股
友邦華泰積極成長混合型證券投資基金 921,564 人民幣普通股
南方高增長股票型開放式證券投資基金 827,284 人民幣普通股
交銀施羅德穩健配制混合型證券投資基金 768,655 人民幣普通股
東方證券股份有限公司 708,200 人民幣普通股
工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金 679,103 人民幣普通股
李鳳珍 334,450 人民幣普通股
施羅德中國股票基金 302,487 人民幣普通股
魏建軍 300,000 人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司前十大股東中：蘇泊爾集團有限公司和蘇增福、蘇顯澤存在關聯關系，合計持有本公司36％股份；未知其他股東相互之間是否存在關聯關系，也未知是否屬於一致行動人。
戰略投資者或一般法人參與配售新股約定持股期限的說明 股東名稱 約定持股期限
SEBINTERNATIONALES.A.S 詳見本節第一大點限售股份變動情況表
2、 控股股東情況（2007年12月25日成為公司控股股東）
控股股東：SEB國際股份有限公司(SEBInternationaleS.A.S.)（以下簡稱SEB國際）
法定代表人：ThierrydeLaTourd'Artaise
成立日期：1978年12月26日成立
註冊資本：80,000,000.00歐元
經營活動：在所有法國及外國企業(不論其經營目的)參股，即一切股票、債券、公司份額和權益、各種證券和有價證券的購買及認購，以及此等證券或票據的讓與，與此等參股相關的所有金融操作，購買、制造及銷售各種傢用設備商品以進行分銷並所有提供與之相關的服務，以及廣而言之，所有可直接或間接有助於實現上述經營目的的操作，尤其是動產、不動產、金融、商業和工業操作。
3、實際控制人情況
實際控制人為公司創始人傢族(FounderGroup)。創始人傢族目前共包括228人，通過其所組建的FéDéRACTIVE及VENELLEINVESTISSEMENT兩傢公司持有的方式或直接持有的方式，持有SEB集團7,214,547股股份，約占SEB集團總股本的42.39%，SEB集團員工持有SEB集團約3.79%的股份，SEB集團庫存股票約占其總股本的4.79%，其他投資者持有約49.03%的股份。
4、公司與實際控制人之間的產權和控制關系：
5、報告期內其他持股10％以上的法人股東：蘇泊爾集團有限公司
法定代表人：蘇增福
成立日期：1994年5月2日
註冊資本：人民幣25000萬元
經營活動：對下屬子公司進行管理
五、前10名股東中原非流通股股東持有股份數量及限售條件（單位：股）
序號 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數量 可上市交易時間 新增可上市交易股份數量 限售條件
1 蘇泊爾集團有限公司 53,129,902 2010年8月8日 53,129,902 其持有的非流通股股份自2005年8月8日起，在12個月內不上市交易或轉讓，在36個月內不上市交易；上述36個月屆滿後，12個月內其通過證券交易所減持蘇泊爾股票的價格不低於13.50元(若自非流通股股份獲得流通權之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增股份等除權事項，應對該價格進行除權除息處理)，24個月內其持有蘇泊爾股份占蘇泊爾現有總股本的比例不低於30%
2 蘇增福 22,400,284 2008年8月8日 22,400,284 其持有的非流通股股份自2005年8月8日起，在12個月內不上市交易或轉讓，在36個月內不上市交易；上述36個月屆滿後，12個月內其通過證券交易所減持蘇泊爾股票的價格不低於13.50元(若自非流通股股份獲得流通權之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增股份等除權事項，應對該價格進行除權除息處理)
3 蘇顯澤 2,240,147 2008年8月8日 2,240,147
第五節
董事、監事、高級管理人員和員工情況
一、董事、監事和高級管理人員情況
1、基本情況（單位：股）
姓名 職務 性別 年齡 任期起止日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 變動原因 報告期內從公司領取的報酬總額（元） 是否在股東單位或其他關聯單位領取
蘇增福 董事 男 66 2003年10月25日 2007年8月13日 29,867,045 22,400,284 股權轉讓 是
蘇顯澤 董事長兼總經理 男 39 2003年10月25日 2008年1月27日 3,000,195 2,240,147 股權轉讓 392,908.22 否
徐勝義 董事 男 36 2006年7月14日 2008年1月27日 0 0 － 323,507.32 否
林小芳 董事 女 36 2006年7月14日 2008年1月27日 0 0 － 135,684.00 否
王豐禾 董事兼副總經理 男 36 2005年5月13日 2008年1月27日 0 0 － 215,554.80 否
林秉愛 董事 男 39 2003年10月25日 2008年1月27日 0 0 － 194,798.62 否
張東立 獨立董事 男 50 2003年10月25日 2008年1月27日 0 0 － 48,000.00 否
盧建平 獨立董事 男 45 2003年10月25日 2008年1月27日 0 0 － 48,000.00 否
辛金國 獨立董事 男 45 2003年10月25日 2008年1月27日 0 0 － 48,000.00 否
張田福 監事長 男 40 2003年10月25日 2008年1月27日 0 0 － 164,868.14 否
顏決明 監事 男 33 2005年5月13日 2008年1月27日 0 0 － 137,829.33 否
蔡才德 監事 男 40 2006年3月6日 2008年1月27日 0 0 － 122,019.54 否
陳康平 財務總監 男 34 2003年10月25日 2008年1月27日 0 0 － 168,682.45 否
葉繼德 董秘 男 31 2003年10月25日 2008年1月27日 0 0 － 121,431.88 否
合計 - - - - 32,867,240 24,640,431 - 2,121,284.30 -
2、董事、監事在股東單位任職（兼職）情況
姓名 職務股東單位 職務 任期
蘇增福 蘇泊爾集團有限公司 董事長 1994年5月至今
蘇顯澤 蘇泊爾集團有限公司 董事 1994年5月至今
3、董事、監事、高級管理人員主要工作經歷：
董事
蘇顯澤，大學學歷，EMBA，工程師，1991年7月畢業於浙江大學，2001年至今任本公司董事長兼總經理。
蘇增福，經濟師，中共黨員，2001年至今任蘇泊爾集團董事長、2007年8月13日辭去本公司董事職務。
王豐禾，MBA，中共黨員。2001年至2005年5月歷任本公司人力資源部經理、營銷總監、總經理助理，現任本公司副總裁。
林秉愛，大學學歷，EMBA在讀,工程師，2001年至2005年任浙江蘇泊爾橡塑制品有限公司副總經理，現任公司廚衛傢電事業部總經理。
徐勝義，中共黨員，EMBA在讀，2002年至今任本公司電器事業部總經理。
林小芳（女士），本科學歷，1999年至2005年歷任武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司副總經理、總經理，2005年至今任武漢蘇泊爾炊具有限公司總經理，本公司炊具事業部副總經理。
辛金國先生，中共黨員，研究生學歷，教授，中國註冊會計師，從事會計教學與研究工作，2001年至今任杭州電子工業學院會計學教授。
張東立先生，中共黨員，大學學歷，高級經濟師，2001年至今任中國五金制品協會理事長。
盧建平先生，中國國籍，中共黨員，博士，教授，博士生導師，律師，2001年至2005年任中國人民大學法學院教授、博士生導師，現任北京師范大學刑法研究院常務副院長。
監事
張田福，大學學歷，高級工程師，中共黨員，2001年至今任本公司炊具事業部技術開發部經理，炊具事業部總經理助理，現任炊具事業部副總經理兼技術中心總監。
顏決明，中共黨員。2001年至今歷任本公司采購部經理、小傢電事業部副總經理兼浙江蘇泊爾傢電制造有限公司總經理，現任小傢電事業部副總經理兼浙江蘇泊爾傢電制造有限公司總經理。
蔡才德先生，大學學歷，工程師，中共黨員。歷任本公司技術開發部主管、副經理，2003年至今任公司電器事業部技術開發部經理,小傢電公司技術總監。
其他高級管理人員
陳康平，大學學歷，註冊會計師，高級會計師，2001年至2008年1月27日任本公司財務總監。
葉繼德，大學學歷，2001年起歷任本公司辦公室主任，總經理助理、董事會秘書。現任本公司董事會秘書、總經理助理、證券部經理。
4、現任董事、監事、高級管理人員在除股東單位外的其他單位的任職或兼職情況
姓名 其他單位名稱 擔任職務
張東立 中國五金制品協會 理事長
辛金國 杭州電子工業學院 會計學教授
浙江華立科技股份有限公司 獨立董事
浙江上風實業股份有限公司 獨立董事
盧建平 北京師范大學刑法研究院 常務副院長
5、董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序確定依據
報酬的決策程序和報酬確定依據：在公司任職的董事、監事和高級管理人員按其行政崗位及職務，根據公司現行的薪酬制度領取薪酬，年底根據經營業績按照考核評定程序，確定其年度獎金。
公司根據2004年年度股東大會通過的《關於獨立董事津貼的提案》，為獨立董事提供津貼。
6、報告期內公司董事、監事、高級管理人員變動情況
姓名 擔任的職務 離任原因 離職時間
蘇增福 董事 個人工作原因 2007年8月13日
7、2008年董事會、監事會及高管換屆選舉情況
2008年1月28日，公司2008年第一次臨時股東大會以累積投票制的方式通過瞭《關於公司董事會換屆選舉的議案》，選舉蘇顯澤先生、黃墩清先生、ThierrydeLATOURD'ARTAISE先生、JacquesALEXANDRE先生、Jean-PierreLAC先生、FrédéricVERWAERDE先生擔任公司內部董事；選舉王平心先生、蔡明潑先生、ClaudeLEGAONACH-BRET（白露）女士擔任公司獨立董事。
2008年1月28日，公司2008年第一次臨時股東大會以累積投票制的方式通過瞭《關於公司監事會換屆選舉的議案》，選舉戴懷宗先生、Fran?oisLECLEIRE（樂凱）先生為公司第三屆監事會成員，並與公司職工代表大會選舉的職工代表監事顏決明先生共同組成公司第三屆監事會。
2008年1月28日，公司第三屆董事會第一次會議審議，選舉蘇顯澤先生擔任公司第三屆董事會董事長；經董事長蘇顯澤先生提名，同意聘任蘇顯澤先生擔任公司總經理、葉繼德先生擔任公司董事會秘書；經總經理蘇顯澤先生提名，同意聘任戴懷宗、王豐禾先生擔任公司副總經理、聘任李燕明先生擔任公司財務總監；同意聘任馬仁強先生擔任公司審計部負責人。
8、董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況(單位：萬股)
姓名 職務 期初持有股票期權數量 報告期新授予股票期權數量 報告期股票期權行權數量 股票期權行權價格 期末持有股票期權數量 期初持有限制性股票數量 報告期新授予限制性股票數量 限制性股票的授予價格 期末持有限制性股票數量
蘇顯澤 董事長 0 12 0 7.01 12 0 0 0.00 0
王豐禾 董事 0 9 0 7.01 9 0 0 0.00 0
林秉愛 董事 0 8 0 7.01 8 0 0 0.00 0
徐勝義 董事 0 11 0 7.01 11 0 0 0.00 0
林小芳 董事 0 7 0 7.01 7 0 0 0.00 0
張田福 監事 0 5 0 7.01 5 0 0 0.00 0
顏決明 監事 0 7 0 7.01 7 0 0 0.00 0
蔡才德 監事 0 3 0 7.01 3 0 0 0.00 0
葉繼德 董事會秘書 0 6 0 7.01 6 0 0 0.00 0
陳康平 財務總監 0 7 0 7.01 7 0 0 0.00 0
合計 - 0 75 0 - 75 0 0 - 0
二、員工情況
截至報告期末，公司在職員工為6530人，沒有需承擔費用的離退休職工。
分類類別 類別項目 人數（人） 占公司總人數比例（%）
專業構成 生產人員 4149 63.54％
銷售人員 742 11.36％
技術人員 705 10.80％
財務人員 95 1.45％
行政人員 839 12.85％
教育程度 研究生及以上 16 0.25％
本科及大專 1437 22％
中專及高中 1974 30.23％
中專以下 3103 47.52％
第六節
公司治理結構
一、 公司治理情況
報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》和中國證監會有關法律法規等的要求，不斷地建立和完善公司的治理結構，建立和健全瞭內部管理和控制制度，並以公司治理專項活動為契機，深入開展公司治理活動，及時整改發現的問題，進一步規范公司運作，提高公司治理水平。截至報告期末，公司治理實際情況基本符合中國證監會發佈的有關上市公司治理的規范性文件。
1、關於股東與股東大會：公司嚴格按照《上市公司股東大會規則》和《公司股東大會議事規則》等的規定和要求，召集、召開股東大會，能夠確保全體股東特別是中小股東享有平等地位，充分行使自己的權力。2007年第一次臨時股東大會采取網絡投票方式，讓更多的中小股東能夠參與進來。
2、關於公司與控股股東：公司擁有獨立的業務和經營自主能力，在業務、人員、資產、機構、財務上獨立於控股股東，公司董事會、監事會和內部機構獨立運作。公司控股股東能嚴格規范自己的行為，沒有超越公司股東大會直接或間接幹預公司的決策和經營活動的行為。
3、關於董事與董事會：公司嚴格按照《公司章程》規定的選聘程序選舉董事；公司目前有獨立董事三名，占全體董事的三分之一，董事會的人數及人員構成符合法律法規和《公司章程》的要求。公司全體董事能夠依據《董事會議事規則》、《獨立董事議事規則》、《中小企業板塊上市公司董事行為指引》等制度開展工作，認真出席董事會和股東大會，積極參加相關知識的培訓，熟悉有關法律法規。
4、關於監事與監事會：公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》等的有關規定產生監事，監事會的人數及構成符合法律、法規的要求。公司監事能夠按照《監事會議事規則》等的要求，認真履行自己的職責，對公司重大事項、關聯交易、財務狀況、董事和經理的履職情況等進行有效監督並發表獨立意見。
5、關於績效評價和激勵約束機制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、監事和經理人員的績效評價標準和激勵約束機制，公司經理人員的聘任公開、透明，符合法律法規的規定。
6、關於相關利益者：公司充分尊重和維護相關利益者的合法權益，實現社會、股東、公司、員工等各方利益的協調平衡，共同推動公司持續、穩健發展。
7、關於信息披露與透明度：公司嚴格按照有關法律法規的規定和《公司信息披露管理制度》的規定，加強信息披露事務管理，履行信息披露義務，並指定《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮網為公司信息披露的報紙和網站，真實、準確、及時完整地披露信息，確保所有投資者公平獲取公司信息。
公司將繼續按照《上市公司治理準則》和《股票上市規則》(2006修訂)的要求，不斷健全和完善公司治理的各項內部規章制度，加強規范運作，促進公司持續穩定發展。
二、公司董事履行職責情況
報告期內，公司全體董事均能嚴格按照《中小企業板塊上市公司董事行為指引》及其他有關法律法規和公司章程等的規定和要求，恪守董事行為規范，積極參與公司管理，誠實守信地履行職責，審慎決策公司所有重大事項，切實維護公司和投資者利益。
公司獨立董事能夠嚴格按照《公司獨立董事工作制度》等制度的規定，勤勉盡責、忠實履行職務，積極出席相關會議，深入瞭解公司的生產經營狀況和重大事項進展情況，為公司的經營、發展從各自專業角度提出合理的意見和建議，對公司續聘2007年度審計機構、關聯交易、對外擔保事項、閑置募集資金暫時補充流動資金及調整公司募集資金實施主體等相關事項發表獨立意見。
公司董事長能嚴格按照其職責范圍（包括授權）行使權力，全力加強董事會建設，依法召集、主持董事會會議並督促董事親自出席董事會會議，嚴格董事會集體決策機制，確保董事會依法正常運作。並積極推動公司內部控制制度的制訂和完善，督促執行股東大會和董事會的各項決議，保證獨立董事和董事會秘書的知情權，及時將有關情況告知其他董事，確保全體董事知悉董事會工作的運行情況。
1、 董事出席董事會情況：本年度公司共召開7次董事會
姓名 職務 應出席次數 親自出席次數 委托出席次數 缺席次數 是否連續兩次缺席
蘇增福 董事 3 2 1 0 否
蘇顯澤 董事長 7 7 0 0 否
林秉愛 董事 7 7 0 0 否
王豐禾 董事 7 7 0 0 否
徐勝義 董事 7 7 0 0 否
林小芳 董事 7 6 1 0 否
張東立 獨立董事 7 7 0 0 否
辛金國 獨立董事 7 7 0 0 否
盧建平 獨立董事 7 7 0 0 否
2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況：
報告期內，公司3位獨立董事對本年度董事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議。
三、公司與控股股東"五分開"情況
報告期內，公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面做到瞭完全分開，公司生產經營穩定，內部機構完善，能夠獨立規范運作：
1、公司的資產獨立完整
公司擁有獨立於控股股東的生產經營場所，擁有獨立完整的資產結構，擁有獨立的生產系統、輔助生產系統和配套設施、土地使用權、房屋所有權等資產，擁有獨立的采購和銷售系統。
2、本公司的人員獨立情況
公司人員、勞動、人事及工資完全獨立。公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監等高級管理人員均在公司工作並領取薪酬，未在控股股東及其下屬企業擔任除董事、監事以外的任何職務和領取報酬。
3、本公司的財務獨立情況
公司有獨立的財務會計部門，建立瞭獨立的會計核算體系和財務管理制度，獨立進行財務決策。公司獨立開設銀行賬戶，獨立納稅。
4、本公司的機構獨立情況
本公司的生產經營和辦公機構與控股股東完全分開，不存在混合經營情形。公司采取事業部管理體系，下設總部直屬部門和炊具、小傢電、廚衛傢電、橡塑、海外五個事業部，控股股東及其他任何單位或個人未幹預本公司的機構設置。控股股東及其職能部門與本公司及其職能部門之間不存在上下級關系。
5、公司的業務獨立於股東及其他關聯方
本公司主要設計、生產、銷售各種壓力鍋、鋁制品炊具及小傢電、廚衛傢電及健康傢電等產品，控股股東及其子公司不生產與本公司相同的產品。本公司擁有獨立的供產銷系統，獨立開展業務，不依賴於股東或其他任何關聯方。
四、公司內部控制的建立和健全情況
公司為規范公司經營管理，控制風險，保證經營業務活動的正常開展，根據《公司法》、《證券法》和其他有關法律、法規和規章制度，結合公司的實際情況、自身特點和管理需要，制定瞭一系列貫穿於公司生產經營各層面、各環節的內部控制制度體系，並不斷地及時補充、修改和完善，予以嚴格執行。實踐證明，公司內部控制具備瞭完整性、合理性和有效性。
公司董事會認為：公司通過不斷的建立、健全和完善內部控制制度及2007年公司治理專項活動進行的相應整改、提高，現行的內部控制制度體系較為完整、合理、有效，各項制度均能得到充分有效的實施，能夠適應公司現行管理的要求和發展的需要，保證公司經營活動的有序開展，確保公司發展戰略和經營目標的全面實施和充分實現；能夠較好地保證公司會計資料的真實性、合法性、完整性，確保公司所有財產的安全、完整；能夠真實、準確、及時、完整地完成信息披露，確保公開、公平、公正地對待所有投資者，切實保護公司和投資者的利益。
五、高級管理人員的考評及激勵情況
公司建立瞭完善的高級管理人員績效考評體系和薪酬制度，高級管理人員的工作績效與其收入直接掛鉤。董事會薪酬與考核委員會和總裁辦依據年初制定的BSC的各項指標對高級管理人員的工作能力、履職情況、責任目標完成情況等進行年終考評。
同時，公司制定並實施瞭《浙江蘇泊爾炊具股份有限公司股票期權激勵計劃》（以下簡稱《蘇泊爾期權激勵計劃》），以進一步完善公司治理結構，健全公司激勵約束機制，有效調動管理者和重要骨幹的積極性，吸引和保留優秀管理人才和業務骨幹，從而更好地促進公司長期穩定發展。
六、公司內部審計制度的建立和執行情況
根據有關法律法規和規章制度的要求，公司設立瞭審計部，配備瞭專職審計人員，制定瞭公司《內部審計制度》並予以實施。審計部經理由董事會聘任，對董事會負責，獨立行使審計職權，不受其它部門和個人的幹涉。審計部現有審計人員3名，其中專職人員3名，主要對公司及下屬單位的募集資金的使用與管理、對外投資、重要的資產的購置與處置、對外擔保、關聯交易、內部控制系統、成本費用、經濟效益、財務制度、財務狀況等情況進行內部審計。
報告期內，審計部重點對公司及下屬控股子公司的財務狀況和經營成果、募集資金的管理和使用、財務制度執行情況等進行瞭內部審計，出具瞭各類內部審計報告。
七、公司治理專項活動情況自動切蛋糕機
報告期內，根據中國證監會下發的《關於開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》(證監公司字[2007]28號)（以下簡稱"中國證監會通知"）和浙江證監局下發的《關於做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》(浙證監上市字[2007]31號)以及深圳證券交易所《關於做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》等的要求，公司及時組織公司董事、監事和高級管理人員認真學習、深刻領會，成立瞭以董事長為第一責任人的工作小組，制定瞭切實可行的工作計劃，有條不紊地展開公司治理專項活動，對照要求逐項認真、深入、客觀地查找公司治理中存在的問題和不足，深刻分析原因，並針對問題和不足制定瞭整改計劃積極予以整改，先後修訂完善瞭《募集資金管理制度》、《內部審計制度》、《信息披露事務管理制度》、《公司對外擔保管理辦法》等相關制度，並確定公司董事長為整改責任人，進一步加強董事會各委員會的建設，督促董事、監事和高級管理人員積極參加證監會、證監局和深交所組織的各項培訓，加強對投資者關系工作的關註度等。
2007年8月，浙江證監局下發瞭《關於對浙江蘇泊爾股份有限公司治理情況綜合評價和整改建議的通知》（浙證監上市字〔2007〕111號文件）認為公司已按中國證監會《關於做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》（證監公司字[2007]29號）的要求，對照自查事項逐條開展自查，報送的自查報告與公司規范運作、獨立性、透明度等公司治理實際情況基本相符，整改計劃明確、可行。
2007年10月，深圳證券交易所下發瞭《關於對浙江蘇泊爾股份有限公司治理狀況的綜合評價意見》（發審部公司治理評價函[2007]第34號）認為：公司法人治理機構較健全，三會運作、信息披露等方面未發現嚴重違規行為，公司治理狀況及提出的整改計劃基本符合《關於開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》等相關規定的要求，但需進一步提高信息披露的質量,建立健全內部制度並嚴格執行，董事、監事、高級管理人員勤勉盡責等方面有待進一步加強。食品機械台中
針對"整改函"中的問題和要求，公司立即制定瞭有效措施予以整改。通過開展公司專項治理活動，進一步完善瞭治理結構和內部約束機制，公司治理水平得到瞭有效提升。
公司治理專項活動詳細情況見刊登在2007年6月30日和2007年10月26日《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及指定信息披露網站巨潮網上的《關於公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》和《關於加強公司治理專項活動的整改報告》。
第七節
股東大會情況簡介
報告期內，公司共召開瞭一次年度股東大會和一次臨時股東大會，股東大會的通知、召開、出席人員的資格、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的有關規定。具體如下：
1、公司2006年度股東大會於2007年4月4日在公司會議室舉行，審議通過瞭《公司2006年度董事會工作報告》、《公司2006年度監事會工作報告》、《公司2006年度報告》、《公司2006年度財務決算報告》、《公司2006年度利潤分配方案》、《關於續聘會計師事務所的議案》、《關於公司與沈陽蘇泊爾炊具銷售有限責任公司簽署經銷協議》等7個議案。本次股東大會決議公告刊登在2007年4月5日的《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮網上。
2、2007年第一次臨時股東大會於2007年10月10日在杭州公司會議室舉行，同時采取網絡投票方式，審議通過瞭《關於短期使用募集資金補充流動資金的議案》、《調整武漢年產800萬口不銹鋼、鋁制品及不粘鍋生產線技改項目實施主體》等二個議案。本次股東大會決議公告刊登在2007年10月11日的《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮網上。
第八節
董事會報告
一、報告期內公司經營情況的回顧
1、公司報告期內總體經營情況：
2007年，公司雖然受到生產資料價格上漲、人民幣升值、出口退稅政策調整等一系列宏觀因素的影響，仍然保持瞭快速增長的發展勢頭：整個公司實現營業收入2,933,702,853.62元，比2006年增長39.37%；營業利潤244,327,545.98元，比2006年增長62.02%；利潤總額242,195,577.38元，比2006年增長65.36%；凈利潤171,939,598.55元，較上年同期增長71.98%；其中炊具產品實現營業收入1,683,908,557.18元，同比增長36.36%。電器產品實現營業收入1,140,261,193.22元，同比增長48.32%。
在年初總體戰略規劃指引下，公司現有的玉環、武漢、杭州、東莞四大生產基地營運管理能力不斷提升，各項事業發展勢頭良好。同時公司積極開展產能擴張建設：越南基地有望在08年4月投產；紹興基地預計08年10月一期竣工投產；武漢基地產能擴建項目也正逐步開展。此外，2007年生活館項目在全國重點區域市場開設瞭150傢門店，門店成功率達90%。通過這些項目的不斷推進和實施，蘇泊爾將在今後日趨激烈的全球化競爭中擁有更多的主動權，實現企業穩健可持續發展。
2007年12月25日，SEB完成對蘇泊爾的要約收購，合計持有蘇泊爾52.74％股份，至此歷時18個月的蘇泊爾與SEB戰略合作審批事宜劃上瞭圓滿的句號。同時也標志著蘇泊爾與SEB戰略合作進入瞭實質操作階段，各項整合工作正陸續展開，合作優勢在08年將進一步體現，從而為雙方股東帶來豐厚的回報。
二、主營業務的范圍及其經營狀況
1、主營業務范圍
公司隸屬於金屬制品和廚衛傢電行業，主要從事廚房炊具和廚衛小傢電、大傢電、健康傢電的研發、制造和銷售。公司主要產品為壓力鍋、奶鍋、湯鍋、炒鍋、蒸鍋、煎鍋、刀具、電水壺、電磁爐、電火鍋、電飯煲、智能電壓力鍋、榨汁機、電燉鍋、燃氣灶、抽油煙機、消毒櫃。
2、2007年產品經營情況如下（單位：元）
分行業 營業收入 營業成本 毛利率(%) 營業收入比上年增減（％） 營業成本比上年增減（％） 毛利率比上年增減（％）
炊具 1,683,908,557.18 1,207,355,285.55 28.30% 36.36% 38.37% 下降1.04個百分點
電器 1,140,261,193.22 845,735,338.22 25.83% 48.32% 45.48% 上升1.45個百分點
橡塑 56,641,444.37 46,066,541.56 18.67% -24.74% -27.53% 上升3.13個百分點
小計 2,880,811,194.77 2,099,157,165.33 27.13% 38.57% 38.33% 上升0.13個百分點
分地區
國內 1,980,059,005.81 1,365,205,534.36 31.05% 36.75% 37.73% 下降0.49個百分點
國外 900,752,188.96 733,951,630.97 18.52% 42.76% 39.46% 上升1.93個百分點
小計 2,880,811,194.77 2,099,157,165.33 27.13% 38.57% 38.33% 上升0.13個百分點
分產品
壓力鍋 363,524,377.21 251,487,062.39 30.82% 22.33% 25.26% 下降1.62個百分點
炒鍋 446,324,755.97 279,292,715.34 37.42% 41.95% 49.02% 下降2.97個百分點
電飯煲 399,978,796.80 307,577,601.05 23.10% 68.67% 68.49% 上升0.08個百分點
電磁爐 438,817,989.45 322,589,217.61 26.49% 24.28% 19.34% 上升3.04個百分點
註：公司2007年度營業總收入為2,933,702,853.62元，包括其它業務收入52,891,658.85元。
3、主要供應商、客戶情況（單位：元）
采購 金額 占年度采購總額比例
前5名采購 293,815,749.00 13.98%
銷售 金額 占年度銷售總額比例
前5名銷售 520,783,549.90 17.75%
三、報告期內的財務狀況、經營成果分析
1、報告期內公司資產構成情況（單位：元）
項目 2007年末 2006年末 同比增減幅度（%）
金額 占總資產比重（%） 金額 占總資產比重（%）
貨幣資金 795,355,770.86 33.62 418,412,485.28 24.84 8.78
交易性金融資產 - - 542,620.00 0.03 -0.03
應收票據 144,590,700.42 6.11 8,631,361.28 0.51 5.60
應收賬款 201,675,604.47 8.52 154,747,563.34 9.19 -0.67
預付賬款 35,137,528.51 1.49 83,576,323.19 4.96 -3.47
其他應收款 27,350,561.70 1.16 35,518,608.77 2.11 -0.95
存貨 423,691,037.52 17.91 373,108,583.84 22.15 -4.24
長期股權投資 443,875.60 0.02 495,384.06 0.03 -0.01
投資性房地產 1,640,230.41 0.07 1,852,713.07 0.11 -0.04
固定資產 506,396,091.02 21.40 486,084,078.02 28.86 -7.46
在建工程 13,922,115.26 0.59 2,256,444.58 0.13 0.46
無形資產 195,181,555.06 8.25 102,837,320.37 6.11 2.14
商譽 122,071.40 0.01 122,071.40 0.01 -
遞延所得稅資產 20,417,134.56 0.86 16,129,772.30 0.96 -0.10
短期借款 8,000,000.00 0.34 298,000,000.00 17.69 -17.35
應付票據 - - 105,000,000.00 6.23 -6.23
應付賬款 370,956,978.01 15.68 245,879,563.38 14.60 1.08
預收賬款 68,590,144.28 2.90 51,595,575.23 3.06 -0.16
應付職工薪酬 52,570,005.44 2.22 37,076,242.84 2.20 0.02
應交稅費 26,908,287.42 1.14 6,882,872.22 0.41 0.73
應付利息 14,200.00 - 543,086.50 0.03 -0.03
其他應付款 30,799,084.53 1.30 27,428,222.87 1.63 -0.33
總資產 2,365,924,276.79 -- 1,684,315,329.50 -- 40.47
變動幅度變化較大說明如下：
1、 貨幣資金占總資產比重較上年末上升8.78個百分點，主要系本期公司非公開定向發行40,000,000股，募集凈額為704,632,000元，尚未完全使用所致。
2、 應收票據占總資產比重較上年末上升5.6個百分點，主要原因系本期公司貨幣資金充足，並且匯票貼現利率較高，銀行承兌匯票貼現金額較少；而2006年公司為瞭回籠資金，銀行承兌匯票貼現較多。
3、 預付賬款占總資產比重較上年末下降3.47個百分點，主要原因系2006年紹興蘇泊爾預付土地出讓款65,075,400元，本期紹興蘇泊爾辦妥該項土地的土地使用權證，將其轉入無形資產所致。
4、 存貨與固定資產占總資產比重較上年末分別下降4.24個百分點、7.46個百分點，但絕對額較同期略有上升，主要是本期定向增發後，資產總額較上期增幅較多，使計算的占比比重下降幅度較大。
5、 在建工程占總資產比重較上年末上升0.46個百分點，絕對額同比增長較大，主要原因系本公司子公司紹興蘇泊爾及越南蘇泊爾生產基地建設投入增加所致。
6、 無形資產占總資產比重較上年末上升2.14個百分點，主要原因系本公司子公司紹興蘇泊爾及越南蘇泊爾分別購入土地84,385,520.16元和7,124,719.84元所致。
7、 短期借款占總資產比重較上年末下降17.35個百分點，主要原因系本期公司用定向增發募集資金補充流動資金（已經股東大會批準），償還瞭大部分短期借款所致。
8、 應付票據占總資產比重較上年末下降6.23個百分點，期末金額為0元，主要原因系本期未采用票據支付方式。
9、 應付職工薪酬占總資產比重較上年末上升0.02%，絕對額較同期增長較多，主要原因系公司本年度薪酬考核制度變革，本期末已計提未發放的員工考核工資比上年度末增幅較大，以及公司業績上升，期末計提員工年終績效獎增加所致。
10、 應交稅費占總資產比重較上年末上升0.73個百分點，主要原因系公司銷售規模擴大，應納稅額增加，相應的稅負增加，期末尚未匯算清繳所致。
2、報告期內公司費用構成情況（單位：元）
項目 2007年度 2006年度 同比增減幅度(%)
金額 占主營業務收入比重(%) 金額 占主營業務收入比重(%)
營業收入 2,933,702,853.62 - 2,104,994,490.85 - -
營業費用 379,371,992.24 12.93% 255,516,718.46 12.14% 0.79%
管理費用 122,649,947.50 4.18% 94,257,463.34 4.48% -0.30%
財務費用 23,902,541.80 0.81% 27,392,129.39 1.30% -0.49%
所得稅費用 26,883,621.22 0.92% 17,769,704.58 0.84% 0.07%
資產減值損失 9,750,498.35 0.33% 31,795,704.01 1.51% -1.18%
變動原因說明如下：
1、 銷售費用占營業收入比重較同期上升0.79個百分點，絕對額較上年同期增長48.47%，主要原因系隨著公司銷售規模的擴大，產品運費、廣告宣傳費以及為提升銷售規模而投入的銷售終端建設、產品推廣、人員等費用也相應有較大幅度的增長。
2、 管理費用占營業收入比重較同期下降0.30個百分點，絕對額較上年同期增長30.12%，主要原因系本報告期按照新會計準則計提瞭股份支付（股票期權）費用1237.536萬元；另外，工資薪酬、研發費用等開支較上年同期有所增長。
3、 財務費用占營業收入比重較同期下降0.49個百分點，絕對額較上年同期下降12.74%，主要是公司通過采取遠期結匯等方式降低人民幣升值引起的美元匯兌損失，同時公司還用定向增發的募集資金（已經股東大會批準）補充流動資金，歸還瞭銀行借款減少利息支出所致。
4、 所得稅費用占營業收入比重較同期上升0.07個百分點，絕對額較上年同期增長51.29%，主要原因系公司銷售規模擴大，應納稅額增加，相應的所得稅費也同比增長。
5、 資產減值損失占營業收入比重較同期下降1.18%，絕對額較上年同期下降69.33%，主要是去年對米勒公司的應收賬款全額計提瞭壞賬損失。
3、報告期內公司現金流量構成情況：（單位：元）
項目 2007年度 2006年度 同比增減額 同比增減幅度(%)
一、經營活動產生的現金流量凈額 166,892,972.24 273,662,170.22 -106,769,197.98 -39.01%
經營活動產生的現金流入量 3,275,678,294.72 2,532,598,571.83 743,079,722.89 29.34%
經營活動產生的現金流出量 3,108,785,322.48 2,258,936,401.61 849,848,920.87 37.62%
二、投資活動產生的現金流量凈額 -102,584,611.93 -214,354,582.41 111,769,970.48 52.14%
投資活動產生的現金流入量 37,470,565.30 13,685,693.32 23,784,871.98 173.79%
投資活動產生的現金流出量 140,055,177.23 228,040,275.73 -87,985,098.50 -38.58%
三、籌資活動產生的現金流量凈額 365,411,570.46 52,078,876.82 313,332,693.64 601.65%
籌資活動產生的現金流入量 1,239,632,000.00 671,000,000.00 568,632,000.00 84.74%
籌資活動產生的現金流出量 874,220,429.54 618,921,123.18 255,299,306.36 41.25%
四、匯率變動對現金的影響額 -9,676,645.19 -7,592,637.01 -2,084,008.18 -27.45%
五、現金及現金等價物凈增加額 420,043,285.58 103,793,827.62 316,249,457.96 304.69%
變動原因說明如下：
1、 經營活動產生的現金流入量較上年同期增加29.34%，主要原因為本報告期公司銷售產品收到的現金較上年同期增長28.82%（低於營業收入增長比39.37%，主要是本期貨款采用較多的銀行承兌匯票結算方式）；經營活動產生的現金流出量較上年同期增加37.62%，主要原因為公司銷售規模擴大後，購買原材料、庫存商品儲備及支付其他與生產相關的費用所需資金量增加所致,購買商品、接受勞務支付的現金較上年同期增長39.53%；由於上述原因的主要影響，使經營活動產生的現金流量凈額同比下降39.01%。
2、 投資活動產生的現金流入量較上年同期增加173.79%，主要是上期質押的銀行存款2000萬元本期解除質押作為投資活動收回；投資活動產生的現金流出量較上年同期減少38.58%，主要是上年同期因公司向蘇泊爾集團有限公司購買土地以及下屬子公司浙江紹興蘇泊爾生活電器有限公司預付土地購買款，上年投資活動產生的現金流出量較多所致。由於上述原因的主要影響，使投資活動產生的現金流量凈額較同期增加52.14%。
3、 籌資活動產生的現金流入量較上年同期增加84.74%，主要是本期收到法國SEB非公開定向發行40,000,000股，募集凈額為704,632,000元所致；籌資活動產生的現金流出量較上年同期增加41.25%，主要是系本期公司用定向增發募集資金補充流動資金（已經股東大會批準），償還瞭大部分短期借款；由於上述原因的主要影響，使籌資活動產生的現金流量凈額較同期增加6.02倍。
4、 匯率變動對現金的影響比上年同期下降27.45%，主要原因為本報告期內人民幣匯率上升所致。
本報告期內公司現金及現金等價物凈增加額比上年同期上升304.69%，主要原因如前所述。
四、主要控股子公司及參股公司的經營情況及業績（單位：人民幣萬元）
公司名稱 經營范圍 註冊資本 總資產 凈資產 營業收入 營業利潤 凈利潤
武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司 炊具產品(未生產) 7403.9萬元 30,744.42 30,565.25 0.00 0.00 -26.02
武漢蘇泊爾有限公司 電器產品（未生產） 518萬元 2,280.16 2,188.81 0.00 0.00 -616.10
東莞蘇泊爾電器有限公司 電器產品 200萬元 11,913.11 1,733.15 36,499.40 3,757.99 547.88
武漢蘇泊爾炊具有限公司 炊具產品 8600萬元港幣 48,000.37 27,826.12 58,878.51 18,820.22 7,112.50
浙江蘇泊爾傢電制造有限公司 電器產品 12600萬元港幣 53,183.54 32,934.32 113,968.62 25,436.53 8,928.40
浙江蘇泊爾橡塑制品有限公司 橡塑制造業 804.47萬元 9,302.52 5,538.00 12,367.81 1,177.16 442.30
玉環蘇泊爾廢舊物資回收有限公司 廢舊金屬回收 50萬元 296.05 275.47 1616.84 8.85 -5.82
浙江紹興蘇泊爾生活電器有限公司 小傢電廚衛傢電（建設中） 10000萬 26,093.27 25,987.46 0.00 0.00 -11.67
浙江樂蘇金屬材料有限公司 壓鑄炊具產品 美元200萬 2,185.47 1,801.46 2813.32 287.15 146.38
蘇泊爾（越南）責任有限公司 炊具、電器（建設中） 美元510萬 3,841.69 3,662.00 0.00 0.00 -62.70
武漢蘇泊爾廢舊物資回收有限公司 廢舊金屬回收 100萬 99.99 99.96 0.00 0.00 -0.04
五、對公司未來發展的展望
（一）公司所面臨的外部環境分析
1、行業競爭格局
1）炊具行業：市場上品牌集中度高，品牌格局分明，賣場已占據1/3渠道份額。跨國公司正加快進入中國市場的步伐，使競爭加劇。
2）小傢電行業：國內市場快速增長、容量廣闊，但進入門檻低、集中度不高、產品同質化嚴重，市場競爭激烈。新品類如電壓力鍋、榨汁機等小傢電產品的增長拉動整體增長，而原有成熟品類特別是電磁爐增長放緩。從渠道來看，賣場、3C已成為市場競爭的焦點。
2、原材料價格保持高位震蕩
2007年鋁、銅、不銹鋼以及ABS和PP塑料價格均繼續保持高位小幅震蕩。2008年初，國際原油價格每桶已經突破100美元大關，將刺激生產資料價格繼續走高。
3、勞動力成本不斷上升
根據國傢統計局和中金公司研究資料顯示，近幾年城鎮平均真實勞動報酬增幅均保持在10%以上，並且在新勞動合同法實施後，2008年用工成本增幅還將進一步加大。
4、人民幣匯率對美元持續升值
美元對人民幣的匯率從2007年初的7.7898下跌至年底7.3676，累計貶值5.73%。2008年初中國名義利率已高於美國利率，人民幣升值幅度還有進一步加快的趨勢。
5、國傢出口退稅政策調整
2007年7月1日新的稅則將不銹鋼炊具制品出口退稅率由13％降低到瞭5％；橡塑制品出口退稅率由13％降低到瞭8％和6％。
（二）公司未來發展戰略
追求卓越品質，整合內外部資源，堅持以創新能力為支撐的產品差異化戰略，提升品牌美譽度、擴大品牌內涵，兼顧效率與效益，持續優化流程，培養一支國際化、專業化的人力資源核心團隊，成為引領中國炊具、廚房電器行業的研發制造商。
（三）2008年重點工作
1、技術創新
以消費者需求為導向，確保財務、人力資源和高層精力等資源的提前和重點投入，建立有效的機制流程。同時加強對核心技術儲備和積累，對核心技術形成相應的技術專利保護措施，註重工業外觀設計。
2、品質
建立以消費者為導向的品質內控標準體系，改進工藝技術裝備，優化設計、開發、采購、生產等各環節流程。並且加強供應商的管理及建設，優化質量信息反饋流程。
3、品牌
通過央視廣告投放提升知名度；通過年度重大公關活動策劃提升美譽度；實現品牌形象整合與統一等。實現擴大品牌內涵，改變消費者對蘇泊爾品牌單一炊具的認知。
4、基地建設
紹興基地預計2008年10月份一期工程建成交付使用；越南基地預計2008年4月建成投產，並且在一期完成後將啟動二期小傢電項目建設；武漢基地項目年內進行規劃並開始建設。
5、SEB與蘇泊爾整合
已確定16個整合項目，內容涵蓋國內市場、海外市場以及OEM出口、內部管理等方面的協同合作。
6、人力資源
加大對中高層管理人員培養和儲備力度，不斷引進各種公司緊缺的核心專業與技術人才。完善人員引進與培養機制，繼續深化績效、薪酬和激勵等方面工作，推進和實施能力素質模型，夯實人力資源基礎。加大對員工的關懷力度，逐步提高員工福利，通過構建關愛員工的企業文化，進一步理順企業與員工的關系。
7、生活館建設
生活館作為公司在地縣級城市渠道、品牌和服務的拓展中心，發揮著重要作用，2008年在確保成功率的基礎上，將實現新開店300傢。
（四）資金需求與使用規劃
針對公司經營戰略的資金需求，公司將采取有效措施保證資金供應：
1、加強應收賬款管理，提高信用控制水平，積極回收貨款，提高應收賬款周轉率；
2、加強對存貨的考核和管理，降低庫存資金占用，加速資產周轉；
3、和金融機構建立良好的關系，采取各種渠道籌集資金，保證對資金的需求。
六、報告期內公司投資情況
1、 報告期內募集資金使用情況（單位：萬元）
（1）2004年度首次發行募集資金使用情況對照表（2007年度）
募集資金總額 39,428.18 本年度投入募集資金總額 2,886.68
變更用途的募集資金總額 已累計投入募集資金總額 26211.78
變更用途的募集資金總額比例
承諾投資項目 是否已變更項目（含部分變更） 募集資金承諾投資總額 調整後投資總額 截至期末承諾投入金額(1) 本年度投入金額 截至期末累計投入金額(2) 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(2)-(1) 截至期末投入進度(%)(4)＝(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本年度實現的效益
分料機推薦
文章標籤
全站熱搜
留言列表
